സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ മൂന്നാം റെയ്ഡ്; വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇഡി പരിശോധന

കോഴിക്കോട്: സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും പരിശോധന ശക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഡി സംഘം ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യാപക പരിശോധനയാണിത്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനഘട്ട നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

കോഴിക്കോട് നാലംഗ സംഘം പരിശോധനയിൽ

കോഴിക്കോട്ട് നാലംഗ ഇഡി സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. വീണ ടി.യുടെ ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ നന്ദുലാലിന്റെ വീട്ടിലും ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, രേഖകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധനയെന്നാണ് വിവരം. കേസിലെ വിവിധ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

വീണയുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലും പരിശോധന

വീണ ടി.യ്ക്ക് നിക്ഷേപമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അന്വേഷണസംഘം എത്തിയതായി വിവരമുണ്ട്.

കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കമ്പനികളിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉറവിടവും ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മുൻ പരിശോധനകളിൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുമായി പുതിയ പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

1.72 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് കേസിന് അടിസ്ഥാനം

വീണ ടി.യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൽനിന്ന് 2017 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1.72 കോടി രൂപ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കേസിലെ പ്രധാന ആരോപണം.

എക്സാലോജിക് നൽകിയ ഐടി സേവനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായാണ് ഈ തുക കൈമാറിയതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണം. എന്നാൽ എക്സാലോജിക്കിൽനിന്ന് സിഎംആർഎല്ലിന് അത്തരം സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെയാണ് ഇടപാട് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ ഇഡിയും

സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ശക്തമായത്. തുടർന്ന് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം, പണമിടപാടുകളുടെ ഉറവിടം, വിവിധ കമ്പനികളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും നടന്ന സാമ്പത്തിക നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

നിക്ഷേപങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു

കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീണ ടി.യുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെയും പേരിലുള്ള 16.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ലേക്കർ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വീണയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 1.37 ലക്ഷം രൂപയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 27,585 രൂപയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേസിൽ വീണ ആറാം പ്രതി

സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ വീണ ടി. ആറാം പ്രതിയാണെന്നാണ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. കേസിൽ പ്രതികളാക്കിയവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഇഡി പരിശോധനയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

കോഴിക്കോടിന് പുറമെ മറ്റ് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേസമയം നടക്കുന്ന പരിശോധനകൾ കേസിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സാമ്പത്തിക രേഖകളും കേസിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

മൂന്നാംഘട്ട പരിശോധന നിർണായകം

കേസിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ റെയ്ഡാണിത്. മുൻ പരിശോധനകളിൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ സംശയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിശോധനയെന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇഡിയുടെ പുതിയ പരിശോധന വീണ്ടും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോയെന്നും പുതിയ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമോയെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.