കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്; വ്യാപക പരിശോധന

കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് വ്യാപകമാക്കി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ബാങ്ക് ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് വ്യാപകം

ഇന്ന് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വീടുകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അങ്കമാലി അർബൻ ബാങ്കിൽ 121 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്

വ്യാജ വായ്പകൾ അനുവദിച്ചതിലൂടെ അങ്കമാലി അർബൻ ബാങ്കിൽ 121 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

തൃശൂരിൽ അഞ്ച് ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

മുൻ ജീവനക്കാരൻ ഷിജുവിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന

അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായ ഷിജുവിന്റെ വീട്ടിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷിജു വ്യാജ വായ്പകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ ഒരാളാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

ബാങ്കിലെ വായ്പാ ഇടപാടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

കുട്ടനെല്ലൂർ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളിലും റെയ്ഡ്

അതേസമയം, കുട്ടനെല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അഞ്ചേരിച്ചിറ, വെസ്റ്റ് അഞ്ചേരി, പടവരാട് ശാഖകളിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത്.

English Summary

The Enforcement Directorate has launched widespread searches at cooperative banks and the residences of former office-bearers and employees in Kerala. Searches are underway in Thrissur, Ernakulam and Kozhikode as part of follow-up investigations into cases registered under the Prevention of Money Laundering Act. The probe includes the Angamaly Urban Cooperative Bank, where the ED had earlier identified alleged irregularities worth ₹121 crore through fake loans. Searches are also being conducted at branches of Kuttanellur Service Cooperative Bank and the residences of former office-bearers.