വീണ വിജയന്റെ ദുബായ് ബിസിനസ് നീക്കമെന്ന് ഇ.ഡി; ആരോപണം തള്ളി റിയാസ്

കൊച്ചി: ദുബായിൽ ഗാർമെന്റ് കയറ്റുമതി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ വീണ വിജയൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്നും അതിനായി ഹവാല വഴി പണം എത്തിക്കാൻ നീക്കം നടന്നെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ആരോപിച്ചു.

സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ 19-ാം പേജിലാണ് ഇക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇ.ഡി ആരോപണങ്ങൾ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് തള്ളി. ‘നമ്മൾ ബേപ്പൂർ’ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഹവാല ഇടപാടിനുള്ളതല്ലെന്നും ഭാവിയിൽ തുടങ്ങാനിരുന്ന ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പുകളെയാണ് ഇ.ഡി കേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിയാസ് ആരോപിച്ചു.

വീണ വിജയന്റെ ദുബായ് ബിസിനസ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇ.ഡി

ആഗസ്റ്റ് 18ന് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷൈജലിന്റെ മൊഴിയിൽനിന്നാണ് ഗാർമെന്റ് കയറ്റുമതി ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഇ.ഡി പറയുന്നത്.

‘മൊറാക്ക്പ്രൈം’ എന്ന പേരിൽ ഗാർമെന്റ് കയറ്റുമതി സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെന്നും ഷൈജൽ മൊഴി നൽകിയതായി ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വി.പി. ഫൈജാസ്, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ വിജയൻ, ഷൈജൽ എന്നിവർ ദുബായിലെത്തി ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഷൈജലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ കെ. വാരിഷ് കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് വീണയെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹവാല പണമിടപാടെന്ന് ഇ.ഡി; വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും പരിശോധിച്ചു

കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ വാരിഷിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണിലെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ ഹവാല വഴി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഷൈജൽ, വാരിഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴികൾ ഇടപാടുകളുടെ പൊതുലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.

ഇ.ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, റിയാസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം 2024 ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ചിലർ തന്റെ ഓഫീസിലെത്തി പണം നൽകിയതായി വാരിഷ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2024 ജൂലൈയിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ദുബായിലെ വി.പി. ഫൈജാസിന് 1.2 കോടി രൂപ ഹവാല വഴി കൈമാറിയെന്നും മൊഴിയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

‘നമ്മൾ ബേപ്പൂർ’ ഹവാല ഗ്രൂപ്പല്ലെന്ന് റിയാസ്

അതേസമയം, ‘നമ്മൾ ബേപ്പൂർ’ എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കായി രൂപീകരിച്ചതാണെന്ന ഇ.ഡി വാദം മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിഷേധിച്ചു.

ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനാണ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും അതിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അംഗങ്ങളാണെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.

ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകളിൽ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘റെഡ് ബുക്ക്’ സംബന്ധിച്ചും റിയാസിന്റെ വിശദീകരണം

വീണ വിജയൻ ഹവാല ഇടപാട് സമ്മതിച്ചതായുള്ള പ്രചാരണം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു. ഇ.ഡി മൂന്നുതവണ വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും ഹവാല ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.

ഭാവിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും കുറിപ്പുകളുമാണ് ഇ.ഡി ‘റെഡ് ബുക്ക്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളിലുള്ളതെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.

കേസിന്റെ ഭാഗമായി രേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടുനൽകുന്നത് കുറ്റസമ്മതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ഇ.ഡി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മോശം പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് റിയാസ് ആരോപിച്ചു. വീണ നൽകിയ മുഴുവൻ മൊഴിയും അന്വേഷണ ഏജൻസി പുറത്തുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നതായും വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതായും രേഖകളും മൊഴികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിലപാട്. ആരോപണങ്ങളും അതിനെതിരായ വിശദീകരണങ്ങളും നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്; അന്തിമ നിയമപരമായ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

English Summary:

The Enforcement Directorate has alleged that Veena Vijayan planned to start a garment export business in Dubai and that hawala funds were considered for the venture. The agency cited statements from individuals questioned during its investigation and WhatsApp chats allegedly referring to hawala transactions. Mohammed Riyas rejected the allegations, saying the “Nammal Beypore” WhatsApp group was created for constituency development activities and that the notes referred to future business plans, not illegal transactions. He said the allegations would be challenged legally.