അമേരിക്കൻ വയോധികരുടെ 2,100 കോടിയിലേറെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി; സ്വർണം ഉരുക്കി ക്രിപ്റ്റോയാക്കി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി; പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

അമേരിക്കൻ വയോധികരുടെ 2,100 കോടിയിലേറെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി

ടെക്സസ്∙ വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനായി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സമ്പാദിച്ച അമേരിക്കൻ വയോധികരുടെ പണം തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ‘ഗോൾഡ് ബാർ’ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണസംഘത്തിന് നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. ഏകദേശം 250 മില്യൺ ഡോളർ, അതായത് 2,100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായ മുസാമിൽ അഹമ്മദ് അറസ്റ്റിലായി.

ന്യൂയോർക്കിലെ ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നാണ് 35കാരനായ മുസാമിൽ അഹമ്മദിനെ പിടികൂടിയത്. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് രാജ്യം വിടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള വൺവേ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പോർട്ട് അതോറിറ്റി പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ടെക്സസിലേക്ക് കൈമാറി

ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ടെക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ജൂറി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അഹമ്മദിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ ശക്തമായത്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം ഇയാളെ ടെക്സസിലേക്ക് കൈമാറി. തുടർന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജയിലിൽ അടച്ചു.

ന്യൂജേഴ്സി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാജ ഷെൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ച് തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണവും സ്വർണ്ണവും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുകയും ചെയ്ത ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായാണ് അഹമ്മദിനെ അന്വേഷണസംഘം കാണുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച സ്വർണ്ണവും പണവും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

വയോധികരെ ലക്ഷ്യമിട്ട ആദ്യഘട്ടം

വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വിവരം. 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അമേരിക്കൻ വയോധികരെയാണ് പ്രധാനമായും സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വിദേശ കോൾ സെന്ററുകളിൽനിന്ന് ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നറിയിപ്പുകളിലൂടെയുമായിരുന്നു ആദ്യ ബന്ധപ്പെടൽ.

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എഫ്ബിഐ അധികൃതർ, ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരിലാണ് തട്ടിപ്പുകാർ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇരകളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കോ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണി.

നിയമനടപടിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പണം സുരക്ഷിതമായി മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പൊലീസിന്റെയോ ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെയോ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചതോടെ പലരും ഭീഷണി യഥാർഥമാണെന്ന് കരുതുകയായിരുന്നു.

സമ്പാദ്യം സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റി

തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഇരകളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ടുകളും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും പിൻവലിപ്പിച്ചു. പണം ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ സർക്കാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പകരം അംഗീകൃത വ്യാപാരികളിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ വാങ്ങി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.

ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ വയോധികരെ സംഘം നിർബന്ധിച്ചിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. സ്വർണ്ണം വാങ്ങിയശേഷം അത് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്ക് കൈമാറണമെന്നായിരുന്നു അടുത്ത നിർദേശം.

വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തി സ്വർണ്ണം ശേഖരിച്ചു

തട്ടിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരുന്നു സ്വർണ്ണം നേരിട്ട് ശേഖരിക്കൽ. ‘സർക്കാർ സുരക്ഷാ പ്രതിനിധി’ എന്ന വ്യാജേന വ്യാജ രേഖകളുമായി കൊറിയർമാരെ ഇരകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിയ കൊറിയർമാർ വയോധികരിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണക്കട്ടികളും പണവും കൈപ്പറ്റി. യഥാർഥ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എത്തിയതെന്ന ധാരണയിലായതിനാൽ പലരും തങ്ങളുടെ ജീവിതകാല സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ഒരു വയോധിക നൽകിയ നിർണായക സൂചന

ഫ്രിസ്കോ സ്വദേശിനിയായ ഒരു വയോധികയുടെ ജാഗ്രതയാണ് അന്വേഷണത്തിന് നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന്റെ ഭീഷണിയിൽ ഇവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 30,000 ഡോളർ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘം സമീപിച്ചതോടെ ഇവർ ഫ്രിസ്കോ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് പൊലീസ് രഹസ്യനീക്കം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. പണവും സ്വർണ്ണവും കൈപ്പറ്റാൻ നേരിട്ടെത്തിയ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഈ നടപടിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തെ കൂടുതൽ വലിയ ശൃംഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജ്വല്ലറികളിലേക്കും അന്വേഷണം

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഫ്രിസ്കോ, ഇർവിങ്, റിച്ചാർഡ്സൺ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു. തട്ടിപ്പിനിരയായ വയോധികരിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്വർണ്ണം രേഖകളില്ലാതെ വാങ്ങിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നോർത്ത് ടെക്സസിലെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജ്വല്ലറി ശൃംഖലകൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടന്നു.

സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ വാങ്ങിയശേഷം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഫർണസുകളിൽ അവ ഉരുക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ബാർകോഡുകളും സീരിയൽ നമ്പറുകളും ഇല്ലാതാക്കിയശേഷം സ്വർണ്ണം വളകൾ പോലുള്ള ആഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വിൽക്കുകയോ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ നാൽപ്പതിലധികം പേർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. സ്വാറ്റ് കമാൻഡോകൾ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ 13 ജീവനക്കാരെ പിടികൂടിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഫീൽഡിൽനിന്ന് വയോധികരിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണം ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യൻ വംശജരും കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണ യെരമേനി, അർപിത് ദേശായി, സിമർജീത് ഗിൽ, സതീഷ് പട്ടേൽ, പ്രാഞ്ജൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊറിയർമാർ നിലവിൽ തടവിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

200ലേറെ വയോധികർ ഇരകളായെന്ന് ആരോപണം

അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറിലധികം വയോധികർ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ ഇരകളായെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പറയുന്നത്. വിരമിക്കൽ കാലത്തെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും സ്വർണ്ണവുമാണ് പലർക്കും നഷ്ടമായത്.

വയോധികരെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യൽ, സംഘടിത ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളാണ് കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കൈമാറ്റവും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

മുസാമിൽ അഹമ്മദിന്റെ അറസ്റ്റോടെ കേസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഷെൽ കമ്പനികൾ, സ്വർണ്ണ ഇടപാടുകൾ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി കൈമാറ്റം, വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കേസിലെ തുടർനടപടികളിലൂടെ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളികളായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ വ്യക്തികളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത.