സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ടി. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ പണമിടപാട് രീതി, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റം എന്നിവ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായി വിവരമുണ്ട്.
സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ ഇഡിയുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ
കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ, 2017 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇൻവോയ്സുകൾ ഇല്ലാതെ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് ടി. വീണ ₹45 ലക്ഷം കൈപ്പറ്റിയതായി അന്വേഷണ രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
അതേസമയം, ടി. വീണയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന ലേക്ക് ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ₹16.5 ലക്ഷം നേരത്തെ ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ
ഇഡി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ചരക്ക് നീക്കച്ചെലവെന്ന പേരിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറിയ ശേഷം, ആ തുക പണമായി പിൻവലിച്ച് സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരികെ നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നത്.
ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർക്ക് ഏഴ് ശതമാനം കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്.
More Read
“സർക്കുലർ പേയ്മെന്റ്” രീതിയെന്ന ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ
സി.എം.ആർ.എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ. ശശീധരൻ കർത്ത “സർക്കുലർ പേയ്മെന്റ്” രീതി പിന്തുടർന്നിരുന്നതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഇടപാടുകാർക്ക് ഇൻവോയ്സ് നൽകി ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, അതേ തുക പണമായി തിരികെ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നതായും, ഇതിന് ഇടപാടുകാർക്ക് പ്രത്യേക കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ ₹182 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നതായി വിവരമുണ്ട്.
കൂടാതെ, ശശീധരൻ കർത്തയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഫണ്ട് വകമാറ്റിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും, സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് കുടുംബസ്ഥാപനമായ നിപുണയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയ രേഖകളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു
