കൊച്ചി ∙ സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് ഇ.ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം. ഏകദേശം 20.5 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളതെന്നാണ് വിവരം.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി. വീണയുടെ ഭർത്താവും മുൻമന്ത്രിയുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമടക്കം ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ചില ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഹവാല ഇടപാടിന്റെ തെളിവുകൾ
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഹവാല ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലൂടെയല്ലാതെ പണം കൈമാറിയെന്ന സംശയമാണ് ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടം, പണം കൈമാറിയ വ്യക്തികൾ, വിദേശത്തേക്ക് നടത്തിയ പണമിടപാടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 20.5 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിലപാട്.
വീണയുടെ കൈപ്പടയിലുള്ള രേഖകൾ
മേയ് 27ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ചില നിർണായക രേഖകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ടി. വീണയുടെ കൈപ്പടയിലുള്ളതായി കരുതുന്ന രേഖകളിൽ ചില വ്യക്തികളുടെ പേരുകളും അവരുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ഇ.ഡി. പറയുന്നു.
More Read
ദുബായിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ രേഖകളിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ദിർഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുമാണ് ചില ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 3.49 ലക്ഷം ദിർഹം, ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ, ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയതായുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും സിം കാർഡും
പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടി. വീണയിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഇ.ഡി. വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു സിം കാർഡിന്റെ ചിത്രവും കണ്ടെത്തിയതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ എടുത്ത സിം കാർഡാണ് ഇതെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. വൈഫൈ റൂട്ടറിനായി ഈ സിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് കോളുകൾ നടത്തുന്നതിനായി സിം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇ.ഡി. സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇ.ഡി.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പൂർണ ചിത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കും.
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകളിൽ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിദേശത്തേക്കും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും നടന്ന പണമിടപാടുകൾ കൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതോടെ കേസ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുകയാണ്. പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ഇ.ഡി. തീരുമാനമെടുക്കുക.
