മാസപ്പടി കേസ്: വീണയുടെ രേഖകളിൽ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ തെളിവെന്ന് ഇഡി

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) ആരോപിച്ചു.

സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ 25 പേജുള്ള കത്തിലാണ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹവാല ഇടപാടിൽ വീണയുടെ ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് പങ്കുണ്ടെന്നും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു.

മാസപ്പടി കേസിൽ രേഖകൾ തെളിവെന്ന് ഇഡി

തിരുവനന്തപുരത്ത് പിണറായി വിജയനൊപ്പം വീണ താമസിച്ചിരുന്ന വാടകവീട്ടിൽ മേയ് 27ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കത്തിൽ പറയുന്നത്.

വീണയുടേതെന്ന് പറയുന്ന കുറിപ്പുകളുടെ പകർപ്പും ഇഡി പൊലീസിന് കൈമാറി. ഈ കുറിപ്പുകൾ താൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് വീണ സമ്മതിച്ചതായും ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു.

‘റെഡ് ബുക്ക്’ സംബന്ധിച്ച ആരോപണം

റെയ്ഡിൽ വീണയുടെ ചുവന്ന ഡയറി കണ്ടെത്തിയെന്ന ആരോപണം പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ‘റെഡ് ബുക്ക്’ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ തെളിവായി ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

അതേസമയം, രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്തിമ നിയമനിഗമനമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഹവാല ഇടപാടിലും ഗുരുതര ആരോപണം

കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനായി 16 അംഗ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

‘നമ്മൾ ബേപ്പൂർ കോർ ടീം’ എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരെന്നും ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു നമ്പർ ‘മിനിസ്റ്റർ റിയാസ്’ എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വിദേശത്തേക്ക് പണം കടത്തിയെന്നും ആരോപണം

വിദേശത്തേക്ക് പണം കടത്തിയതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും ഇഡി കത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2024 മേയിലെ വീണയുടെ ദുബായ് യാത്രയും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വീണയും റിയാസും ദുബായിലേക്ക് പോയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. ദുബായിൽ ഗാർമെന്റ് ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ ബെനാമി കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

2024 ജൂലൈ മുതൽ ഇടപാടുകൾ നടന്നെന്ന് ആരോപണം

റിയാസിന്റെ പൂർണ അറിവോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി 2024 ജൂലൈ മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ ഹവാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ നടന്നതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയ 25 പേജുള്ള കത്തിലാണ് ഇഡി ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ നിർണായകമാകും.

കുറിപ്പ്: മുകളിൽ പറയുന്നവ ഇഡി കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചതായി നൽകിയ വിവരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ്. ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കരുത്.

English Summary

The Enforcement Directorate has reportedly alleged that documents seized from Veena contain evidence related to money laundering in the monthly-payment case. The agency has also alleged hawala transactions involving people close to former minister Mohammed Riyas and referred to a WhatsApp group and overseas transactions in a 25-page letter submitted to the Kerala Police chief.