ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 4.12 കോടി തട്ടിപ്പ്
രാജ്‌കോട്ട്: ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വലിയ ലാഭം നേടാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച 32കാരനായ അക്കൗണ്ടന്റിന് നഷ്ടമായത് കോടികൾ. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ട് സ്വദേശിയായ മിതേഷിനാണ് വ്യാജ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പേരിൽ 4.12 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ‘ഹലോ ട്രേഡ്‌സ്’ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ രാജ്‌കോട്ട് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസ് വിങ് (ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു) കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് സ്വദേശിയായ നരേഷ് സേവക്രാമനിയുമായി 2021ലാണ് മിതേഷ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാമെന്നും അതിനായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കമ്മിഷനോ മറ്റ് ഫീസുകളോ ഈടാക്കില്ലെന്നും നരേഷ് മിതേഷിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചതായാണ് പരാതിയിലുള്ളത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വിവിധ ട്രേഡിങ് ലിങ്കുകൾ മിതേഷിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അവ വഴി നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചെറിയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് തുടക്കം
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയതും വലുതുമായ വിവിധ തുകകളാണ് മിതേഷ് നിക്ഷേപിച്ചത്. നരേഷ് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ. തുടക്കത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നതിനുമായി ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതിയതോടെ മിതേഷ് കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായി.
2024ൽ കൂടുതൽ പണം ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് മിതേഷ് തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കാര്യം നരേഷുമായി പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് ‘ഹലോ ട്രേഡ്‌സ്’ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ലഭിച്ചത്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും അതുവഴി വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാനും നരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് പരാതി.
More Read
പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഉയർന്ന ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു മിതേഷിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. തുടർന്ന് സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിന് പുറമെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയും മിതേഷ് നിക്ഷേപം തുടർന്നു.
പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം
നിക്ഷേപത്തിനായി ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല പണം അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ‘ഹലോ ട്രേഡ്’, ‘സിദ്ധി വിനായക് എന്റർപ്രൈസ്’, ‘പാസിഫൈ ഇൻഫ്രാ’, ‘വിസ്‌ബോഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ’ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുള്ള വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം കൈമാറിയത്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്യുആർ കോഡുകൾ വഴിയും പണം അയപ്പിച്ചതായി മിതേഷ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഓരോ തവണയും പണം കൈമാറിയതിന് ശേഷം ഇടപാടിന്റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി നരേഷിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് താൻ നിക്ഷേപിച്ച അതേ തുക ഹലോ ട്രേഡ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി മിതേഷ് കണ്ടു. നിക്ഷേപത്തുക മാത്രമല്ല, അതിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വർധിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരുന്നതായാണ് പരാതി.
ഇതോടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം യഥാർഥ നിക്ഷേപ സംവിധാനമാണെന്ന വിശ്വാസം മിതേഷിൽ ശക്തമായി. കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിനായി നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതും കാരണമായെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്.
കോടികൾ നിക്ഷേപിച്ചു
2024 മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മിതേഷ് ആകെ 6,35,47,843 രൂപയാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിൽ 4,23,15,169 രൂപ നേരത്തെ ഘട്ടംഘട്ടമായി തിരികെ ലഭിച്ചിരുന്നു. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തിരികെ ലഭിച്ചതോടെ ബാക്കി തുകയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം മിതേഷിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
എന്നാൽ പിന്നീട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണിച്ചിരുന്ന തുക വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചു. 2026 ഫെബ്രുവരിയോടെ ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപ ലാഭവും മറ്റൊരു രണ്ട് കോടി രൂപ നിക്ഷേപത്തുകയുമായി അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിൻവലിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മിതേഷ് പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തടസ്സം
പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണിച്ചിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്. തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിടുന്നതായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ആദ്യം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മാത്രമാണെന്നാണ് മിതേഷ് കരുതിയത്.
തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം നരേഷിനെ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കാമെന്നും പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നരേഷ് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് നരേഷ് മിതേഷിന്റെ ഫോൺ കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കാതായതോടെയാണ് സംശയം ശക്തമായത്.
പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസായി കാണിച്ചിരുന്ന തുക യഥാർഥത്തിൽ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായതോടെയാണ് താൻ തട്ടിപ്പിനിരയായതായി മിതേഷ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. നിക്ഷേപിച്ച പണവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ലാഭവും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് പരാതി.
More Read
4.12 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം
മുതലും ലാഭവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 4,12,33,655 രൂപയാണ് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് മിതേഷ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് രാജ്‌കോട്ട് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസ് വിങ്ങിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നരേഷ് സേവക്രാമനിക്കും പണം കൈമാറിയതായി പറയുന്ന വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഉടമകൾക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
നരേഷുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, പണം കൈമാറിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ക്യുആർ കോഡുകൾ, ഹലോ ട്രേഡ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയ പണം പിന്നീട് എവിടേക്കാണ് കൈമാറിയതെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം
തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ നരേഷ് മാത്രമാണോ അതോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മിതേഷ് പണം കൈമാറിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഉടമകൾക്ക് സംഭവവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചവയാണോയെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ യഥാർഥ ഉടമസ്ഥത, പ്രവർത്തനരീതി, നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. നിക്ഷേപിച്ച തുക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ബാലൻസായി കാണിച്ച രീതിയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
നിക്ഷേപിച്ച പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തട്ടിപ്പിന്റെ പൂർണ വ്യാപ്തിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും വ്യക്തമാകൂവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
