കൊച്ചി: ടി. വീണ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിൽ അന്വേഷണം ഭർത്താവും സിപിഎം നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്കും നീളുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കോഴിക്കോട് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിലപാട്. റിയാസിനെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
മാസപ്പടി കേസ്; റിയാസിലേക്ക് അന്വേഷണം
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലുണ്ട്.
2021ൽ സോളസ് എന്ന പരസ്യ കമ്പനിക്ക് വീണ പണം കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ തുക റിയാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈമാറിയതാണോയെന്നും പരിശോധിക്കും.
വീണയുടെ ഡയറിയിൽ ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ
സോളസ് കമ്പനിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ വീണയുടെ ഡയറിയിൽനിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. സിഎംആർഎല്ലിൽനിന്ന് ലഭിച്ച പണമാണോ പിന്നീട് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തും.
അതേസമയം, സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയമമായ ഫെമയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
More Read
ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ
മേയ് 27ന് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചുവന്ന പുറംചട്ടയുള്ള ഡയറി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഡയറിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആദ്യ ഒൻപത് പേജുകളിൽ പണമിടപാടുകളുടെയും പണം കൈപ്പറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വിവരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്.
ഫെമ ലംഘനവും പരിശോധിക്കുന്നു
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അന്വേഷണത്തിലുണ്ട്. വീണ ദുബായിലേക്ക് 85 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയെന്ന വിവരവും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, 20 കോടി രൂപയുടെ ഭാരത കറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു. പണം കൈമാറിയവരെയും ഇടപാടുകളുടെ ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്.
വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും
ഇന്റർനെറ്റ് കോളിനായി വീണ ഉപയോഗിച്ച സിം കാർഡ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് നന്ദുലാലിന്റെ പേരിലാണെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വീണയുടെയും റിയാസിന്റെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് സിം കാർഡ് എടുത്തുനൽകിയതെന്ന് നന്ദുലാൽ മൊഴി നൽകിയതായും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു.
പുതിയ തെളിവുകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇഡി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. തുടർനടപടികൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
